مقاله درس برنامه ریزی توسعه اقتصادی
مقاله درس برنامه ریزی توسعه اقتصادی (اقتصاد زیر زمینی)
مقاله درس برنامه ریزی توسعه اقتصادی (اقتصاد زیر زمینی) ( مبارزه با پول شویی)
فهرست مباحث مبارزه با پول‌شویی
ضرورت مبارزه با پول‌شویی درموسسات مالی. ۳
الف)اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد ۱۴
د)کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی.. ۱۵
ﻫ)تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها و خروج سرمایه از کشور. ۱۵
کنوانسیون سازمان ملل براى مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملى. ۱۹
قلمرو شمول کنوانسیون (پالرمو) ۱۹
قطعنامه ۱۳۷۳ شوراى امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم ۲۳
اهم نکات مطرح شده در توصیه‌هاى چهل‌گانه FATF. 26
پیشنهادهاى هشتگانه FATF در مورد تامین مالى تروریسم ۳۶
۱- تاریخچه بانک تسویه بین‌المللی (BIS) 40
۵- هدف رهنمود ۲۰۰۱ کمیته بال: ۴۶
نظام حقوقی و مساله پول‌شویی در ایران. ۴۷
متن قانون مبارزه با پول‌شویی. ۴۸
متن آیین‌نامه قانون مبارزه با پول‌شویی. ۵۱
گزیده‌ای از دستورعمل‌های بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص مبارزه با پول‌شویی در موسسات اعتباری.. ۷۰
دستورعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن‌ها ۸۰
دستورعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری.. ۸۵
گزیده‌ای از دستورعمل نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیشتراز سقف مقرر. ۹۷
گزیده‌ای از دستورعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی. ۱۰۰
گزیده‌ای از دستورعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری.. ۱۰۶
گزیده‌ای از دستورعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون. ۱۰۷
گزیده‌ای از آیین‌نامه مدت و طرز نگهداری اوراق‌بازرگانی،اسناد و دفاتر بانک‌ها ۱۰۷
راهنمای بانکداران برای اجتناب از وقوع جرم پول‌شویی. ۱۱۲
دستورعمل اجرایی مبارزه با پول‌شویی در صرافی‌ها ۱۲۲
راهنمای تعاریف واژه‌ها و عبارات مربوط به پول‌شویی. ۱۲۷
فهرست نامه‌های عمومی و دستورعمل‌های صادره ۱۳۴
این نسخه از کامل ترین نسخه تشکیل شده است و دارای ۲نسخه ورود و پاورپوینت میباشد
پیشنهاد میکنم حتما تهیه کنید
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- همچنین با مراجمعه به بخش تاریخچه پرداخت میتوانید فایل های خود را دانلود کنید.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
- توجه : شما عزیزان میتونید با ثبت نام در سایت و شارژ کیف پول خود از تخفیف بیشتر برخوردار شوید
