مقاله درس برنامه ریزی توسعه اقتصادی

مقاله درس برنامه ریزی توسعه اقتصادی (اقتصاد زیر زمینی)

 

مقاله درس برنامه ریزی توسعه اقتصادی (اقتصاد زیر زمینی) ( مبارزه با پول شویی)

 

فهرست مباحث مبارزه با پول‌شویی

بخش اول. ۳

مقدمه. ۳

ضرورت مبارزه با پول‌شویی درموسسات مالی. ۳

پول‌شویی. ۴

تعریف پول‌شویی. ۴

تاریخچه پول‌شویی. ۶

مصادیق پول‌شویی. ۷

ویژگی‌های جرم پول‌شویی. ۷

اهداف پول‌شویی. ۹

مراحل فرآیند پول‌شویی. ۹

ارکان جرم پول‌شویی. ۱۱

مشاغل در معرض سوء استفاده ۱۳

بخش دوم ۱۴

آثار اقتصادی پول‌شویی. ۱۴

الف)اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد ۱۴

ب)تخریب بازار مالی. ۱۴

ج)کاهش درآمد دولت.. ۱۵

د)کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی.. ۱۵

ﻫ)تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌ها و خروج سرمایه از کشور. ۱۵

و)تخریب بخش خصوصی. ۱۶

آثار اجتماعی پول‌شویی. ۱۶

آثار بین‌المللی پول‌شویی. ۱۷

اقدامات حقوقی بین‌المللی. ۱۷

کنوانسیون وین. ۱۷

کنوانسیون سازمان ملل براى مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملى. ۱۹

قلمرو شمول کنوانسیون (پالرمو) ۱۹

قطعنامه ۱۳۷۳ شوراى امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم ۲۳

تاریخچه گروه کارى اقدام مالى براى مبارزه با پول شویى (The Financial Action Task Force on Money Laundering) و چگونگى ماهیت الزام‌آور توصیه‌هاى آن. ۲۵

اهم نکات مطرح شده در توصیه‌هاى چهل‌گانه FATF. 26

پیشنهادهاى هشتگانه FATF در مورد تامین مالى تروریسم ۳۶

 

اقدامات مالی بین‌المللی. ۴۰

۱- تاریخچه بانک تسویه بین‌المللی (BIS) 40

۲- کمیته بال. ۴۱

۳- رهنمود ۱۹۸۸ کمیته بال: ۴۲

۴- رهنمود ۲۰۰۱ کمیته بال. ۴۲

۵- هدف رهنمود ۲۰۰۱ کمیته بال: ۴۶

بخش سـوم ۴۷

نظام حقوقی و مساله پول‌شویی در ایران. ۴۷

متن قانون مبارزه با پول‌شویی. ۴۸

متن آیین‌نامه قانون مبارزه با پول‌شویی. ۵۱

گزیده‌ای از دستورعمل‌های بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص مبارزه با پول‌شویی در موسسات اعتباری.. ۷۰

دستورعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن‌ها ۸۰

دستورعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری.. ۸۵

دستورعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری ۹۳

گزیده‌ای از دستورعمل نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیشتراز سقف مقرر. ۹۷

گزیده‌ای از دستورعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی. ۱۰۰

گزیده‌ای از دستورعمل نحوه ‌تعیین سطح ‌فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات‌ اعتباری.. ۱۰۶

گزیده‌ای از دستورعمل رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی ۱۰۷

گزیده‌ای از دستورعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون. ۱۰۷

گزیده‌ای از آیین‌نامه مدت و طرز نگهداری اوراق‌بازرگانی،اسناد و دفاتر بانک‌ها ۱۰۷

بخش چهارم ۱۱۲

راهنمای بانکداران برای اجتناب از وقوع جرم پول‌شویی. ۱۱۲

دستورعمل اجرایی مبارزه با پول‌شویی در صرافی‌ها ۱۲۲

راهنمای تعاریف واژه‌ها و عبارات مربوط به پول‌شویی. ۱۲۷

فهرست نامه‌های عمومی و دستورعمل‌های صادره ۱۳۴

 

این نسخه از کامل ترین نسخه تشکیل شده است و دارای ۲نسخه ورود و پاورپوینت میباشد

پیشنهاد میکنم حتما تهیه کنید